Hdfc Forex Niederlassung

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Ihre Entscheidung, Ihren CIBIL Score / Report in Anspruch zu nehmen, ist vollkommen freiwillig, und wenn Sie nicht weiter vorgehen möchten, ist es ratsam, die Dialogbox zu schließen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, weiter zu gehen und diese Bedingungen einzuhalten, gehen Sie von der HDFC Website aus. Wenn Sie sich entscheiden, personenbezogene Daten für den CIBIL Score / Report zu veröffentlichen oder diese zu nutzen, sollten Sie dazu berechtigt sein. Ferner ist eine solche Offenlegung nach eigenem Ermessen und HDFC haftet nicht für die Nutzung Ihrer persönlichen Daten durch CIBIL oder für Ansprüche, die sich aus der Nutzung durch CIBIL ergeben. Sämtliche Informationen oder Unterlagen, die Sie CIBIL zur Verfügung stellen können, werden von Ihnen auf eigene Gefahr und Verantwortung überlassen, und HDFC gilt nicht als geprüft, bestätigt oder authentifiziert. Der CIBIL-Score / Bericht, der von CIBIL zur Verfügung gestellt werden kann, wird Ihnen ohne vorherige ausdrückliche oder stillschweigende Beteiligung, Handlung, Untätigkeit seitens der HDFC und HDFC direkt auf einer prinzipiellen Basis von CIBIL zur Verfügung gestellt Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. Mit der Zustimmung zur Weiterleitung erklären Sie CIBIL vorbehaltlos und unwiderruflich, eine Kopie Ihres CIBIL Score / Report mit HDFC zu teilen, die durch diese Transaktion generiert / erzeugt wird. Wenn Sie weiter vorgehen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass HDFC-Vertreter mit Ihnen über Kontaktdetails, die Sie zur Verfügung stellen können, in Verbindung treten, unabhängig von irgendwelchen gegenteiligen Bestimmungen, einschließlich der Registrierung für DNC / NDNC. Informationen und / oder Inhalte auf der Website www. cibil / creditscore / cibilscore-form-hdfcltd. Nicht durch HDFC geprüft, überprüft oder beglaubigt wurden. HDFC ist unter keinen Umständen auf Unzulänglichkeiten, Bedenken, Beschwerden, Streitigkeiten, Forderungen, Klagen, Handlungen oder sonstige Verfahren, die sich aus Ihrer Transaktion mit CIBIL und HDFC ergeben, zu keiner Zeit oder zu irgendeinem Zeitpunkt für die Lösung dieser Bedenken verantwortlich , Beschwerden oder Streitigkeiten, Klagen, Handlungen oder andere Verfahren. Ferner kann unter solchen Umständen kein Anspruch, ein Rechtsbehelf oder ein Rechtsbehelf gegen HDFC bestehen. HDFC haftet nicht für Verluste oder Schäden, die direkt, indirekt oder zufällig oder aus folgenden Gründen entstanden sind: Nichtverfügbarkeit des www. cibil / creditscore / cibilscore-form-hdfcltd und / oder Das Zahlungsgateway und die technische Abwicklung / die Nichtbeachtung des Kreditausweises / Berichtes von CIBIL für den Zugriff, das Lesen, Betrachten, die Bereitstellung oder die Nutzung von Informationen oder Materialien an oder von www. cibil / creditscore / cibilscore-form-hdfcltd und / oder die Zahlungsangstvirus, Hackerangriffe und andere Straftatbestände, an denen Computer oder das Internet beteiligt sind. Bevor Sie fortfahren, sollten Sie sich vergewissert haben, dass die für Sie geltenden Gesetze Ihres Landes / Ihrer Rechtshoheit die Nutzung dieser Website aus dem Land, in dem Sie auf die Website zugreifen, zulassen. Die Nutzer des www. cibil / creditscore / cibilscore-form-hdfcltd dürfen aus der Nutzung dieser Website keine Rechte, Ansprüche, Vorteile, Interessen und / oder Rechtsmittel gegen HDFC ableiten. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind bindend. Mit der Zustimmung zur Weiterleitung haben Sie sich ausdrücklich und implizit darauf geeinigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstanden zu haben und verpflichtet sich, diese einzuhalten, einschließlich der von HDFC nach eigenem Ermessen getroffenen Änderungen. Kann HDFC nach eigenem Ermessen seine Vereinbarung mit CIBIL ganz oder teilweise jederzeit und ohne vorherige Ankündigung oder Zustimmung des Nutzers ändern. HDFC ist ein führender Anbieter von Housing Finance in Indien. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen haben wir seit ihrer Gründung über 5,4 Millionen Träume erfüllt. Hier ist, warum HDFC ist ein Name, den Inder stolz mit rechnen. Mumbai Maharashtra 400020 Indien HDFC Haus Darlehen Bitte verbinden Sie die nächstgelegene Zweig für weitere Details in dieser Hinsicht Der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 29. April 2015 empfahl eine Dividende von Rs. 13 je Aktie von Rs. 2 jeweils vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der 38. Hauptversammlung am Dienstag, 28. Juli 2015 in Birla Matushri Sabhagar, 19, New Marine Lines, Mumbai 400 020 bei 3,00 P M. statt. Das Register der Mitglieder und die Aktie Transfer-Bücher der Gesellschaft bleiben vom 17. Juli 2015 bis zum 28. Juli 2015 (beide Tage einschließlich) für die Zwecke der Zahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2014-15 geschlossen. Aktionäre, die ihre Dividende für die F. Y. 2007/08, werden am oder vor dem 22. August 2015 dazu aufgefordert, sie auf den IEPF zu übertragen, und es bestehen keine weiteren Ansprüche gegen die Gesellschaft oder die IEPF gemäß Section 205C des Companies Act von 1956. RE-LOCATION VON INVESTOR SERVICES DEPARTMENT (ISD) Alle Anleger werden gebeten, zur Kenntnis zu nehmen, dass ISD von Tel Rasayan Bhavan, Erdgeschoss, Opp. Dadar TT Mumbai 400014 zum Firmensitz der Gesellschaft im 5. Stock, Ramon House, HT Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai 400020 mit Wirkung vom 1. September, Die Kontaktdaten der ISD bleiben unverändert. Wir bitten Sie, alle Korrespondenz in Bezug auf die von Ihnen gehaltenen Wertpapiere der Gesellschaft an die neue Adresse zu senden. QUICK LOAN FACILITY GEGEN KAUTIONEN Darlehen gegen Kaution ist nach 3 Monaten ab dem Datum der Hinterlegung bis zu 75 der Anzahlung, vorbehaltlich der Bedingungen und Bedingungen von HDFC umrahmt verfügbar. Die Zinsen für diese Darlehen werden 2 über dem Einlagenzins. Diese Einrichtung ist nicht für Einlagen von Minderjährigen und NRIs verfügbar. Der Darlehensbetrag kann ganz oder teilweise vor dem Fälligkeitstermin zurückgezahlt werden. Falls das Darlehen nicht zurückgezahlt wird, wird der ausstehende Darlehensbetrag zusammen mit den kumulierten Zinsen (einschließlich Steuern / Abgaben, falls vorhanden) aus dem Einlagenbetrag am Fälligkeitsdatum oder vorzeitig zurückgezogen. Disclaimer Lieber User, Sie werden zu hdfcred zur Präsentation der Eigenschaften weitergeleitet. HDFC Ltd garantiert keine Finanzierung oder Darlehensfazilität oder unterstützt die angezeigten Eigenschaften in irgendeiner Form oder Art und Weise. Alle Transaktionen sind wie pro üblichen Geschäftsgang und anwendbares Recht. Hdfc Forex Preise TREASURY FOREX KARTE PREISE T. T. Bills Buying Bills T. C. Kaufen, Verkaufen (Inw Bargeld TC Verkaufen Kaufen Verkaufen (Handel) (Handel) Rem) 18,01 51,99 53,56 64,30 10,83 10,77 74,56 96,38 8,69 0,5571 0,0724 18,88 8,92 53,44 170,17 18,12 8,97 49,58 2,07 63,10 6,05 60,17 63,04 49,02 49,98 70,91 91,71 0,5010 51,99 53,22 74,56 96,38 0,5492 15,96 49,34 50,28 59,21 9,38 71,42 92,42 7,64 0,5097 7,77 46,18 157,09 15,62 7,26 44,65 60,42 5,11 17,67 51,89 53,02 62,17 10,19 74,27 95,86 8,29 0,5416 0,0715 8,43 48,79 163,75 17,30 7,97 47,73 63,10 5,62 16,04 49,65 50,40 59,34 9,43 71,45 92,54 7,66 0,5097 7,76 46,42 157,49 15,70 7,29 45,22 1.76 60.79 5.13 TT Selling (O / W-Forex Karten Rem) (Cash out) 17,59 51,64 52,84 61,87 10,14 74,16 95,74 8,27 0,5406 0,0715 8,39 48,91 163,35 17,21 7,93 47,38 2,01 62,81 5,59 7,81 46,42 158,29 16,19 7,18 45,22 1,77 60,85 5,11 9,48 71,09 91,95 7,48 0,5102 8,39 48,91 162,55 16,72 8,05 47,38 1,99 63,04 5,67 63,10 16,04 49,29 49,70 58,73 Forex Karten (Load / Nachlegen) 17,67 51,89 53,56 62,48 10,09 74,12 95,86 8,37 0,5400 - UAE Dirham Australischer Dollar Kanadischer Dollar Schweizer Franken Chinesischer Yuan Dänische Krone Euro Britisches Pfund Hong Kong Dollar Japanischer Yen Koreanische Won Malaysischer Ringgit Norwegische Krone Neuseeland-Dollar OmanRial Saudi-Rial Schwedische Krone Singapur-Dollar Thai Bhat US-Dollar Südafrikanischer Rand AED AUD CAD CHF CNY DKK EUR GBP HKD JPY KRW MYR NOK NZD OMR SAR SEK SGD THB USD ZAR 15,62 48,17 49,21 56,91 9,11 8,83 70,54 91,48 7,28 0,4932 0,0418 15,63 7,31 43,80 152,28 14,79 6,61 43,49 1,70 59,86 4,84 Währung USD / INR USD / INR GBP / INR EUR / INR Tenor 6 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate Kosten 7,70 7,03 6,43 8,04 51,89 53,02 62,17 74,27 6 Monate 0,3589 0,1257 0,6832 -0,0826 1 Jahr 0,6224 0,2750 0,2683 -0,0346 USD EUR GBP CHF 0,1683 -0,0100 0,5032 -0,0990 95.86 currency 1 Monat 8,29 0,5416 48,79 47,73 die Wechselkurse sind nur Richtwerte amp unterliegen wie auf Basis von Marktschwankungen die endgültige Kurs erforderlich zu ändern, wenn die Karte Rate Für alle Verbesserungen in Forex Rate auf das Konto des Kunden zum Zeitpunkt Debit - / Kredit vorherrschenden erwähnt wird bitte Ihre jeweiligen Kontakt Relationship Manager für Inward Remittance von NR Kunden überprüfen Sie bitte die geltenden Sätze unter dem NR-Bereich unserer websiteForeign Austausch von bis zu 10.000 US-zulässig ist in einem Kalenderjahr für den Tourismus oder privaten Reisen in einem anderen Land als Nepal und Bhutan auf der Grundlage der Selbst Zertifizierung. Bei Reisen nach Nepal und Bhutan, können Sie so viel indische Währung, wie Sie es wünschen, außer Banknoten mit Bezeichnungen von Rs.100 und höher zu tragen. Auslandsaufenthalte / Auslandsaufenthalte / Auslandsaufenthalte / Auswanderung / Pflege von nahen Angehörigen im Ausland Bis zu 100.000 US-Dollar sind auf der Grundlage der Selbstzertifizierung zulässig. Für Studierende gilt die Grenze von 100.000 für jedes Studienjahr. Für die medizinische Behandlung zusätzlich zu 100.000, können Devisen bis zu 25.000 US-Dollar für Treffen Boarding / Unterkunft / Reisekosten des Patienten und auch für die begleitenden Begleiter auf Selbst-Zertifizierung genommen werden. Über die Grenzen hinausgehende Beträge können auf der Grundlage eines Belegnachweises freigegeben werden. Remittance für verschiedene Zwecke bis zu US 25000 AP Master Circular Nr. 6 / 2013-14 vom 1. Juli 2013, können Überweisungen bis zu US 25000, für jeden anderen Zweck, ohne die Bereitstellung von Dokumenten anders als das Antragsformular Form 15 CA CB obligatorisch gemacht werden Für die Devisengeschäfte 1. Oktober 2013 gemäß dem Rundschreiben Nr. 2659 (E) dtd 2nd Sept. 2013 vom Finanzministerium, für bestimmte Devisengeschäfte und Handelsgeschäfte, ist die Einreichung des Formulars Nr. 15CA und CB obligatorisch in den meisten Purpeded auf Fx-Transaktion - Kontaktieren Sie Ihre Zweig für weitere Details. Internationale Kreditkarten können verwendet werden, und wir rufen Sie Kosten Swap wird als für Incase OD gegen FCNR Kaution bei der endgültige Zinssatz ankommen. Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Preise unterliegen der Bank das Recht vor, Änderungen in der Rate in Übereinstimmung mit dem marketThis ist eine freie Wechselkurse Rechner, die bisher Foreign Exchange (Forex) Raten von Welten alle wichtigen Währungen aufgibt behält. Todays Wechselkurse und Währungsumrechnungskurse helfen Ihnen, den Wert Ihres Geldes bei Wechsel bestimmen. Verwenden Sie diesen Rechner freie Wechselkurse den Wert eines beliebigen Betrag zu konvertieren von einer Währung eines anderen. Blättern Sie nach unten, um die Wechselkurse Tabelle anzuzeigen. Vergleichen Sie die Forex-Rate einer Währung in Bezug auf eine andere. Von Banknoten zu Reiseschecks und ausländische Reisekarten zu Überweisungen, erleben größtmögliche Bequemlichkeit und Service-Exzellenz, wenn Sie HDFC Bank für Ihre Devisenbedürfnisse wählen. Egal, ob Sie ein Reisender, ein Student im Ausland oder einfach Geld für geschäftliche Zwecke, wir bieten schnelle Hilfe und effiziente Lösungen. Forex-Dienstleistungen über alle HDFC Bank Filialen Währungsreserven in 21 Währungen Überweisungen in 18 Hauptwährungen Multi-Currency-Chip-basierte Forex Cards 12 Währungen in einer KarteDie beste indische Bank für nri Banking Services mit 403 Filialen in ganz Indien seit 1921 mit dem schnellsten Wachstum und Hohe Standards der Technologie. Forex scam verfolgt HDFC Bank a / cs Mehr Verhaftungen der Beteiligten in den Fall, neben sechs von CBI und ED, werden in den kommenden Tagen erwartet Investigative Agenturen haben die Rs 6.000-crore Geldwäsche Betrug verfolgt Bank of Baroda (BoB) auf 11 Konten der HDFC Bank, wo der Betrug tatsächlich begonnen haben könnte. In den kommenden Tagen werden weitere Verhaftungen der am Verfahren beteiligten Akteure erwartet, außer sechs von dem Zentralbüro für Ermittlungen (CBI) und der Durchsetzungsdirektion (ED). Die Ermittlungsbehörden haben festgestellt, dass die Transaktionen, durch die 11 HDFC Bank Konten begann im Januar zurück, 2014, während die von BoB irgendwann in diesem Jahr im August begann. Die Beträge wurden von der HDFC Bank auf BoB übertragen, um fortgeschrittene Überweisungen für Importe, die nie stattgefunden hatten, vorzunehmen. Inzwischen untersucht ED auch, ob HDFC Bank Konten verwendet wurden, um ausländische Transfers zu machen. Lesen Sie mehr aus unserer speziellen Berichterstattung über die Bank BARODA FOREX SCAM quotThis ist nur eine Kette mit 26 Konten von HDFC Bank und Bank of Baroda. Es gibt drei oder vier weitere solche Ketten, aber das Spiel ist das gleiche von überanspruchenden Zoll Nachteil und Ausweichen Zollgebühren. Weitere Suchanfragen werden in den kommenden Tagen stattfinden, sagte ein Finanzministerium-Beamter. ED wird erwartet, dass die Mitarbeiter der HDFC bank39s Netaji Subhash Place Niederlassung in Neu-Delhi zu untersuchen und hat bereits ihre Mitarbeiter Kamal Kalra, die an der Bank forex Abteilung gearbeitet und erleichtert illegale Transaktionen verhaftet. Real-time-Brutto-Settlement (RTGS) Transfers wurden jedoch durch viele andere Banken als gut gemacht. Quot; - Banks würden an sich nicht im Falle von RTGS beteiligt sein, aber es hat ans Licht gebracht, wie schwach die KYC-Normen sind, sagte der Finanzminister. Die Abteilung für Finanzdienstleistungen wird erwartet, dass die Banken anziehen, die Umsetzung der KYC-Normen zu verschärfen. Bank of Baroda hat behauptet, dass nur 6,7 Prozent (Rs 343 crore) der Rs 6.000 crore in bar in der Bank hinterlegt wurde, während die restlichen Rs 4.808 Crore kam durch andere Banken Kanäle. "Die Frage ist nicht, wie Geld gekommen ist, sondern ist das Senden von Geld im Ausland illegal, von denen die Einfuhr nicht stattgefunden hat und Vorauszahlungen getätigt wurden, sagte der Beamte. Die 11 Bankkonten der HDFC Bank waren von Sanjay Aggarwal und Chandan Bhatia, die als Vermittler für solche Transaktionen mit Shell-Gesellschaften in Hongkong und Dubai fungierten. Während fünf der 11 Konten von Bhatia waren, gehörten sechs Aggarwal, sagte Quellen. Die beiden wurden bereits zusammen mit Kalra verhaftet. ED-Untersuchungen im Rahmen der Verhinderung des Geldwäschegesetzes behaupteten, dass der Mitarbeiter der HDFC Bank angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Überweisung des Betrags durch die Bank von Baroda gegen eine Provision von 30-50 Pfund pro Dollar, die im Ausland erlassen wurde, geholfen hat. Die Agentur prüft auch einen Fall für Forexverstöße nach dem Foreign Exchange Management Act. Beide CBI und ED verfolgten den Fall nach einer internen Untersuchung von BoB zeigte Rs 6.172 Crore wurde von Indien nach Hongkong für die Einfuhr von Cashewnüssen, Hülsenfrüchten und Reis gesendet, aber nichts wurde importiert und das Geld wurde in 59 Bankkonten von mehreren Unternehmen hinterlegt . Bhatia war ein Zwischenhändler und auch ein Exporteur, der Shell-Unternehmen in Indien, die verwendet, um Geld an die Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er bildete auch Firmen in Hong Kong. Er hat bis jetzt gezeigt, dass er ausländische Überweisungen in die Melodie von Rs 420 crore geschickt hatte. Aggarwal arbeitete im Tandem mit Importeuren und hatte viele Unternehmen in Indien gebildet, von wo aus er ausländische Überweisungen im Voraus von BoB anstelle der Einfuhren, die nie passiert sendet. Er hatte Gesellschaften in Hongkong und Dubai gebildet, um den Unterschied im Importwert zu übertragen, um Zoll auf dem Bankkonto der Importeure zu speichern. Während dieser Zeit hatte er ausländische Überweisungen in die Melodie von Rs 430 crore geschickt. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22 Forex scam verfolgt, um HDFC Bank a / cs Investigative Agenturen haben die Rs 6.000-crore Geldwäsche Betrug mit Bank of Baroda (BoB) bis 11 Konten verfolgt Der HDFC Bank, wo der Betrug tatsächlich begonnen haben könnte. In den kommenden Tagen werden weitere Verhaftungen der am Verfahren beteiligten Akteure erwartet, außer sechs von dem Zentralbüro für Ermittlungen (CBI) und der Durchsetzungsdirektion (ED). Die Ermittlungsbehörden haben festgestellt, dass die Transaktionen, durch die 11 HDFC Bank Konten begann im Januar zurück, 2014, während die von BoB irgendwann in diesem Jahr im August begann. Die Beträge wurden von der HDFC Bank auf BoB übertragen, um fortgeschrittene Überweisungen für Importe, die nie stattgefunden hatten, vorzunehmen. Inzwischen untersucht ED auch, ob HDFC Bank Konten verwendet wurden, um ausländische Transfers zu machen. Lesen Sie mehr aus unserer speziellen Berichterstattung über die Bank BARODA FOREX SCAM quotThis ist nur eine Kette mit 26 Konten von HDFC Bank und Bank of Baroda. Es gibt drei oder vier weitere solche Ketten, aber das Spiel ist das gleiche von überanspruchenden Zoll Nachteil und Ausweichen Zollgebühren. Weitere Suchanfragen werden in den kommenden Tagen stattfinden, sagte ein Finanzministerium-Beamter. ED wird erwartet, dass die Mitarbeiter der HDFC bank39s Netaji Subhash Place Niederlassung in Neu-Delhi zu untersuchen und hat bereits ihre Mitarbeiter Kamal Kalra, die an der Bank forex Abteilung gearbeitet und erleichtert illegale Transaktionen verhaftet. Real-time-Brutto-Settlement (RTGS) Transfers wurden jedoch durch viele andere Banken als gut gemacht. Quot; - Banks würden an sich nicht im Falle von RTGS beteiligt sein, aber es hat ans Licht gebracht, wie schwach die KYC-Normen sind, sagte der Finanzminister. Die Abteilung für Finanzdienstleistungen wird erwartet, dass die Banken anziehen, die Umsetzung der KYC-Normen zu verschärfen. Bank of Baroda hat behauptet, dass nur 6,7 Prozent (Rs 343 crore) der Rs 6.000 crore in bar in der Bank hinterlegt wurde, während die restlichen Rs 4.808 Crore kam durch andere Banken Kanäle. "Die Frage ist nicht, wie Geld gekommen ist, sondern ist das Senden von Geld im Ausland illegal, von denen die Einfuhr nicht stattgefunden hat und Vorauszahlungen getätigt wurden, sagte der Beamte. Die 11 Bankkonten der HDFC Bank waren von Sanjay Aggarwal und Chandan Bhatia, die als Vermittler für solche Transaktionen mit Shell-Gesellschaften in Hongkong und Dubai fungierten. Während fünf der 11 Konten von Bhatia waren, gehörten sechs Aggarwal, sagte Quellen. Die beiden wurden bereits zusammen mit Kalra verhaftet. ED-Untersuchungen im Rahmen der Verhinderung des Geldwäschegesetzes behaupteten, dass der Mitarbeiter der HDFC Bank angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Überweisung des Betrags durch die Bank von Baroda gegen eine Provision von 30-50 Pfund pro Dollar, die im Ausland erlassen wurde, geholfen hat. Die Agentur prüft auch einen Fall für Forexverstöße nach dem Foreign Exchange Management Act. Beide CBI und ED verfolgten den Fall nach einer internen Untersuchung von BoB zeigte Rs 6.172 Crore wurde von Indien nach Hongkong für die Einfuhr von Cashewnüssen, Hülsenfrüchten und Reis gesendet, aber nichts wurde importiert und das Geld wurde in 59 Bankkonten von mehreren Unternehmen hinterlegt . Bhatia war ein Zwischenhändler und auch ein Exporteur, der Shell-Unternehmen in Indien, die verwendet, um Geld an die Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er bildete auch Firmen in Hong Kong. Er hat bis jetzt gezeigt, dass er ausländische Überweisungen in die Melodie von Rs 420 crore geschickt hatte. Aggarwal arbeitete im Tandem mit Importeuren und hatte viele Unternehmen in Indien gebildet, von wo aus er ausländische Überweisungen im Voraus von BoB anstelle der Einfuhren, die nie passiert sendet. Er hatte Gesellschaften in Hongkong und Dubai gebildet, um den Unterschied im Importwert zu übertragen, um Zoll auf dem Bankkonto der Importeure zu speichern. Während dieser Zeit hatte er ausländische Überweisungen in die Melodie von Rs 430 crore geschickt. Forex scam verfolgt auf HDFC Bank a / cs Mehr Verhaftungen der Beteiligten in den Fall, neben sechs von CBI und ED, werden in den kommenden Tagen erwartet Mehr Verhaftungen der Beteiligten in den Fall, neben sechs von CBI und ED, sind Erwartet in den kommenden Tagen Investigative Agenturen haben die Rs 6.000-crore Geldwäsche Betrug mit Bank von Baroda (BoB) bis 11 Konten der HDFC Bank verfolgt, wo der Betrug könnte tatsächlich begonnen haben. In den kommenden Tagen werden weitere Verhaftungen der am Verfahren beteiligten Akteure erwartet, außer sechs von dem Zentralbüro für Ermittlungen (CBI) und der Durchsetzungsdirektion (ED). Die Ermittlungsbehörden haben festgestellt, dass die Transaktionen, durch die 11 HDFC Bank Konten begann im Januar zurück, 2014, während die von BoB irgendwann in diesem Jahr im August begann. Die Beträge wurden von der HDFC Bank auf BoB übertragen, um fortgeschrittene Überweisungen für Importe, die nie stattgefunden hatten, vorzunehmen. Inzwischen untersucht ED auch, ob HDFC Bank Konten verwendet wurden, um ausländische Transfers zu machen. Lesen Sie mehr aus unserer speziellen Berichterstattung über die Bank BARODA FOREX SCAM quotThis ist nur eine Kette mit 26 Konten von HDFC Bank und Bank of Baroda. Es gibt drei oder vier weitere solche Ketten, aber das Spiel ist das gleiche von überanspruchenden Zoll Nachteil und Ausweichen Zollgebühren. 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"Die Frage ist nicht, wie Geld gekommen ist, sondern ist das Senden von Geld im Ausland illegal, von denen die Einfuhr nicht stattgefunden hat und Vorauszahlungen getätigt wurden, sagte der Beamte. Die 11 Bankkonten der HDFC Bank waren von Sanjay Aggarwal und Chandan Bhatia, die als Vermittler für solche Transaktionen mit Shell-Gesellschaften in Hongkong und Dubai fungierten. Während fünf der 11 Konten von Bhatia waren, gehörten sechs Aggarwal, sagte Quellen. Die beiden wurden bereits zusammen mit Kalra verhaftet. ED-Untersuchungen im Rahmen der Verhinderung des Geldwäschegesetzes behaupteten, dass der Mitarbeiter der HDFC Bank angeblich Bhatia und Aggarwal bei der Überweisung des Betrags durch die Bank von Baroda gegen eine Provision von 30-50 Pfund pro Dollar, die im Ausland erlassen wurde, geholfen hat. Die Agentur prüft auch einen Fall für Forexverstöße nach dem Foreign Exchange Management Act. Beide CBI und ED verfolgten den Fall nach einer internen Untersuchung von BoB zeigte Rs 6.172 Crore wurde von Indien nach Hongkong für die Einfuhr von Cashewnüssen, Hülsenfrüchten und Reis gesendet, aber nichts wurde importiert und das Geld wurde in 59 Bankkonten von mehreren Unternehmen hinterlegt . Bhatia war ein Zwischenhändler und auch ein Exporteur, der Shell-Unternehmen in Indien, die verwendet, um Geld an die Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er bildete auch Firmen in Hong Kong. Er hat bis jetzt gezeigt, dass er ausländische Überweisungen in die Melodie von Rs 420 crore geschickt hatte. Aggarwal arbeitete im Tandem mit Importeuren und hatte viele Unternehmen in Indien gebildet, von wo aus er ausländische Überweisungen im Voraus von BoB anstelle der Einfuhren, die nie passiert sendet. Er hatte Gesellschaften in Hongkong und Dubai gebildet, um den Unterschied im Importwert zu übertragen, um Zoll auf dem Bankkonto der Importeure zu speichern. Während dieser Zeit hatte er ausländische Überweisungen in die Melodie von Rs 430 crore geschickt. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22